Información Empresarial Panamá

Estimados Colegas,

Primeramente permítanme presentarme diciéndoles que soy detective privado ejerciendo en EEUU. Actualmente llevo unos 3 años aproximadamente en el ámbito investigativo y un año como detective privado. Trabajo por una firma internacional que trata asuntos variados con enfoque en temas de fraude, anti-soborno, investigaciones en conexión con pleitos, inteligencia empresarial, investigaciones internas y debida diligencia ("due diligence"). A propósito, siendo el único hispanohablante me tocan las pesquisas que traten con cuestiones en latinoamérica. No obstante, como tantos otros temas en nuestra profesión no tengo aún un listado completo de los recursos y fuentes de información que se encuentran en todos los países latinoamericanos ya que existe gran variedad respecto a las leyes de privacidad entre un país y otro al igual que gran variedad en materia de lo que se pueda buscar en línea.

Bien, les escribo con una consulta referente a información empresarial en Panamá. Quisiera saber si existe alguna especie de expediente que sea cuestión de dominio público (ya sea de un ente regulador o gubernamental o no) donde se encuentre información acerca de una empresa panameña como por ejemplo clientes, relaciones o pactos comerciales, empresas socias, etc. Me imagino que no sea el caso ya que Panamá cuenta con leyes de privacidad en materia corporativa muy estrictas. Lo único que se me ocurre sería si la empresa cotiza en la bolsa quizá tengan que publicar cierta información (pero no es el caso con el tema que estoy tratando) o quizá en alguna gaceta oficial se ecuentre algo. Pues solo quería cersiorarme y consultarle la duda a mis colegas por si hay alguno de uds por Panamá o que conozcan algo al respecto. Gracias y saludos a todos! Pedro

Eso es lo que yo siempre he utilizado para investigaciones en Panamá:

http://www.registro-publico.gob.pa/

Perico,

Gracias por el enlace. Si, el Registro Público es una buena fuente de información y sé de ella solo quería indagar a ver si alguien conocía (por alguna remota casualidad) una fuente de información adicional. Dado el régimen de leyes de privacidad en Panamá en lo de este tema dudo que exista algo. Claro, también pudiera ser que exista alguna fuente que no esté en línea...sino que requiera ir en persona, no sé. Sin duda hay razones por las cuales Panamá se promueve y a menudo se elige por los que quieren establecer empresas anónimas "offshore" siendo así me parece que fuera del Registro Público no hay nada pero de todos modos le agradezco su ayuda! Saludos.

Yo trabajé con la empresa ISOG, que tiene sede allí. Si contactas con el Sr. Bourelli muy probablemente te podrá ayudar, el lleva 3 años de Delegado en Panamá.