INSOLVENTE?????????

Hola a todos, tengo que averiguar la solvencia de un sinvergüenza ( no soy detective, pero mi empresa está en liquidación, y el administrador concursal no me autoriza contratar a un detective).

Se trata del típico empresario que intenta no tener nada a su nombre ( ser insolvente ), para poder hacer lo que quiera sin tener consecuencias, el tema penal, lo tiene superado.Pero afortunadamente también han condenado a un hijo suyo, que sí que tiene que tener propiedades.

Por cierto, yo lo tengo que averiguar porque era el administrador de la empresa denunciante y que ha ganado el juicio.

Había pensado lo típico, coger matrículas de coches e ir a Tráfico para pedir informe, mirar residencias e ir al Registro de la Propiedad correspondiente, aunque me han dicho que no hace falta que averigue la dirección, que facilitando el D.N.I., ya me dicen las propiedades.¿ Pero en que registro?

Por otro lado, no sé como averiguar las C.C. que tiene ( supongo que es normal ).

Conclusión, a parte de las obviedades que he citado.¿Me podeis decir algun método para averiguar las propiedades,cash,acciones...?
Lógicamente no quiero que desveleis ningún secreto de vuestra profesión, pero si me lo poneis entre lineas

Gracias por las respuestas, saludos y suerte

pep

Pep, es que no podemos. No solo por nosotros, sino por los compañeros. Ademas, este foro es público por lo que no lo hace muy adecuado para revelar procedimientos y metodología. De hecho, este es el motivo de que existan foros reservado y restringidos, y puedes preguntar a los estudiantes que están dados de alta en el foro si facilitamos metodología...

Por otro lado, como no sabes como abordar, ni las posibilidades sobre la investigación de solvencia, es posible que acabe tu investigación en saco roto, porque que no tengan ninguna propiedad actualmente, no significa que no la tuvieran hace tiempo... (alzamiento de bienes), o que la hayan reconvertido (continuidad de empresa). Estos son simplemente 2 ejemplos, de todo lo que puede haber.

Te dicen las propiedades en el registro central de Madrid.

Lo de las CC es normal, se necesita mucha mano. Un informe de axesor o informa no te servirá de nada, suelen tener muchos errores.

Un saludo.

pero hombre, de poco te va a servir que te rompas los sesos, si el informe no lo realiza un profesional habilitado, es papel mojado. Francamente, dudo que alguien aqui te eche una mano para eso.

un saludo.

Hola, entiendo lo que dices, pero si voy con notas simples de los registros de la propiedad y informes de tráfico...No te ofendas, pero discrepo que sea papel mojado.Ya dije en mi consulta, que mi intención, era contratar a un D.P., pero en la empresa, ya no mando yo ( está en liquidación e intervenida por un administrador concursal ).

Gracias por la respuesta, ya os contaré


Saludos y suerte

pep

Por tu respuesta, ya te contaré, pero agradecería, que no penseis que voy de listillo, intentando hacer vuestro trabajo.Simplemente, no tengo otra opción.Son muchos años de lucha y ahora no puedo tirar la toalla.


Mi economía no es para tirar cohetes, pero si hay algun detective que opere en Barcelona, puede contactar conmigo para hablar del tema ( saber aprox. lo que me puede costar ).


saludos y suerte

pep

En cualquier caso, mejor pide certificaciones. Las notas simples solo son orientativas y pueden estar desactualizadas, con las certificaciones no tendras ese problema.

pep escribió:Por tu respuesta, ya te contaré, pero agradecería, que no penseis que voy de listillo, intentando hacer vuestro trabajo.Simplemente, no tengo otra opción.Son muchos años de lucha y ahora no puedo tirar la toalla.

Estimado Pep,
Nadie te ha dicho listillo, o te ha contrariado, simplemente es una pregunta no procedente, y que no se puede responder, somos muchos compañeros detectives en este foro... tanto Flanagan como yo te hemos contestado tal como son las cosas, para operar a uno de un apéndice, no se le dice a un albañil corta por aquí y cose.

No solo son las implicaciones o la metodología, por ejemplo, lo que haces de investigar podríamos interpretarlo como intrusismo profesional, pues tu no estas ni habilitado para ello ni tienes la formación mínima para hacerlo, o al menos no la puedes demostrar. Y ese es un argumento que puede usar la defensa, para dejarte fuera de juego. Y lo del juez.. depende del que tengas, hay algunos colaboradores y otros no tanto.

Las notas simples no tienen validez probatoria, las certificaciones si, pero debes ir al registro de la localidad.

Sobre detective en Barcelona, alguno de los que están en este foro son de alli. Consúltales, por si te pueden echar una mano, sin que se vaya el precio.

Disculpad que haya estado a la defensiva, teneis razón, pregunta no procedente.
Intentaré que no vuelva a pasar.
Lo de que lo podeis interpretar como intrusismo profesional, teneis también razón, pero en mi primer mensaje ya intenté justificar que no era así, que era algo excepcional.( Empresa Liquidación-Administrador Concursal-No autorización gastos por prelación de pagos ).
Quizás por exceso de confidencialidad, os expuse poco del asunto.TRIBUNAL SUPREMO-SENTENCIA FIRME A FAVOR DE LA EMPRESA A LA QUE REPRESENTABA. Tan solo quiero ejecutar, para intentar recuperar mis nòminas no cobradas durante 5 años.Para ejecutar necesito aportar docs. de propiedades, acciones o participaciones.

Esto irá en contra mía, pero como es verdad, lo expongo, pero no para ofender a nadie, tan solo para ejemplizar ( aunque estoy seguro de que sois conscientes de la realidad )

1º Siempre que lo he necesitado he contratado los servicios de Detectives Privados, ya que es una prueba con mucho peso, pero hay situaciones como es mi caso : Competencia Desleal.En la que recibes e-mails, que demuestran la confusión de los clientes ( és el kit de la comptencia desleal, lo digo porque he leído todas las sentencias de los últimos 3 años),recibes llamadas que también puedes utilizar como prueba, y las grabas. Todo esto va paralelo a la investigación del detective ( no para hacer intrusismo, sino que simplemente un D.P. no puede estar 10 horas diarias en la empresa y a la vez hacer sus investigaciones ).

2ºMe han aceptado, tanto los jueces, como la parte contraria un mail y conversaciones grabadas por mi personal, como prueba.Incluso el auto del T.S. remarca una de estas pruebas.

3ºEn un proceso penal ( si quereis os los facilito ).Desestiman la denuncia interpuesta por mi, porque la jueza considera que el informe del D.P. pierde validez, ya que lo ha contratado la denunciante.No estoy hablando de sentencias que he oído ni mucho menos.El denunciante soy yo.Luego la A.P. de Barcelona estimó mi recurso parcialmente, pero sin hacer mención al informe del D.P.

4º Recordad que este año empiezo 1º en USAL de detective privado.Con eso tan solo quiero decir, que seria absurdo que criticase o no defendiese lo que será mi profesión en el futuro.

Espero que a pesar de mi sinceridad pueda seguir colaborando en el foro, y repito, puedo demostrar todas mis afirmaciones.No todo el mundo que hace consultas, es para hacer intrusismo.

Saludos y suerte

pep

Pep, no va por ahí la cosa. La cosa va de que este foro es un foro publico, orientado para conocer la figura y preguntar cosas concretas, no la forma de proceder. Los alumnos de detective que participan en el foro, resuelven consultas y dudas, pero tampoco preguntan la forma de proceder. Existe un foro restringido a detectives, donde si pueden realizar esas preguntas, pero por el hecho de que son detectives ya habilitados a los que seria absurdo no facilitar una operativa.

Quizás no entiendes esta postura por que lo ves de fuera, pero cuando tu nick esté en rojo y no en usuario estándar, entenderás estas palabras en todas sus dimensiones, y seguramente estarás de acuerdo.

No te preocupes por tu comentario anterior, pero tampoco justifiques los casos por un mal obrar en el procedimiento, y por que los abogados o fiscales desconozcan ciertas leyes. Pero el decir al profe, es que mi mama me deja.. no es así. Jueces hay a manta, cada uno de una madre, y la mayoría de veces la decisión la gana el fiscal en primera instancia y en la audiencia, en el superior ya cambia la cosa. Todos somos conscientes de ello, pero un juicio no es solo el detective y punto, es un partido en el que el detective juega su papel y el abogado también, y muchos juicios se pierden por tener un papanatas de abogado y eso los que pisamos corte, lo tenemos claro, sin contar el hecho de que él detective tenga las cosas claras... por que los hay buenos y malos como en todos lados, y muchas ocasiones se tiran informes atrás por incongruencias, o por aportar pruebas circunstanciales o no tenerlo bien cerrado (errores de procedimiento). Sacar los ejemplos que has sacado... perdóname... pero no significan nada, busca sentencias contrarias a las que has mencionado. Te darás cuenta de la linea marcada.

Sobre las llamadas y el ejemplo que has puesto primero, pues si el detective puede debe estar en las grabaciones propias con terceros, es cierto que son licitas cuando uno es interviniente, pero el detective debe ser quien controle el procedimiento, y certificar que se ha practicado la grabación conforme la ley, que no ha sido manipulada, y que esta disponible para una prueba pericial.

Lo de las pruebas, bien, si las realizaste conforme a la ley. Pero... y si la desconocieras y las hubieras obtenido de forma ilicita?, o y si fueran nulas por vicio. Yo desconozco tu formación legal, pero un detective se presupone que tiene una formación legal en diversos campos, desde el laboral al mercantil, del penal al procesal... sin contar los procedimientos administrativos.

¿Uno no va a un abogado a que le asesore legalmente?, pues nosotros somos expertos en probática en los diferentes campos del derecho. Por ejemplo, ¿y si hubieras grabado la conversación y no hubieras intervenido? Matices como esos, son los que hacen que una prueba valga o no, incluso el desconocimiento te puede llevar a la cárcel o no... (- No, es que le di cuatro hostias y me lo contó...) cosas así, pasan a diario.

En el punto 3, es lo mas burro que he visto y no es la primera vez que lo veo, muchos abogados/fiscales justifican que el detective tiene una dependencia o interés económico con el contratante, como si fuera un familiar o un amigo y que al haber un interés es nulo el testimonio. Es un argumento muy inteligente de la defensa y un cerebro escaso por parte de la jueza (pues no valora al detective como profesional objetivo). Pero el detective no es que haya hecho ni bien ni mal, es que jueces chapuceros e ignorantes... haberlos aylos. Recurrelo al supremo, y contrata a un abogado un poco mas avispado, y verás que pasa.

No se, creo que no me he dejado nada pendiente. Pero muchas de estas sentencias las entenderas mejor despues de terminar la USAL. Ni los policías ganan siempre en un juicio aun teniendo todas las pruebas bien atadas, depende de muchos factores, sobretodo tener un buen abogado a tu lado.

Entendido Magnum PI.
A ver si con el tiempo lo comprendo mejor, pero uno no elige el momento de tener los problemas ( una lástima por cierto ) , y ahora que necesito los conocimientos no los tengo, en fin es lo que hay.



Saludos y suerte

pep